写于 2018-04-16 14:03:01| 威尼斯人网上赌场平台| 威尼斯人网上赌场平台

上诉法院(CA)已经发布了一项冻结令,对宿务自焚毒枭弗朗兹卡比拉奥萨巴洛内斯的资产和银行账户进行冻结

Sabalones是在去年8月Rodrigo Duterte总统透露的一份所谓的麻醉品名单中命名的

加利福尼亚八区司法部副法官Carmelita Salandanan Manahan提交了一份18页的决议,表示信任反洗钱委员会(AMLC)冻结Sabalones的银行账户

“在仔细研究了申请中陈述的指控以及此处附带的证明文件之后,法院[CA]确信,确实有合理理由相信银行账户和房地产是相关的或与非法活动和/或洗钱罪“

”反洗钱法“第4条规定:”洗钱是一种犯罪行为,根据法律规定的非法活动的收益进行交易,从而使它们似乎来自合法来源“法院授权银行机构和政府机构”禁止任何以Sabalones名义进行的交易,提取,转移,转移,转换,隐藏或其他处置银行账户和所有相关账户以及财产“

CA命令应持续六个月

其账户中涵盖的银行包括BDO(1个账户)和Wealth Bank(2个账户)

冻结令也包括在圣费尔南多,Carcar市和宿务市的所有宿务省的六件不动产

AMLC调查发现,Sabalones的银行账户余额高达70亿美元,2011年4月19日至2012年9月11日,他将银行存款从8百万美元提高至5,193万美元

此外,他还能够获得冻结订单所涵盖的不动产 - 位于宿务San Fernando的Barrio Balud的3,204平方米的房产;圣费尔南多的Tabionan有7,137平方米的财产和21,387平方米的财产; Carcar City的Barangay Poblacion III占地34,379平方米;位于宿雾市的Barangay Guadalupe的64,998平方米的房产;圣费尔南多的Barrio Tabionan拥有24,872平方米的土地

去年8月7日,Duterte公布了一份涉嫌参与非法毒品贸易或保护非法毒品贸易的政治家,警察和军官的名单,Sabalones是总统认定为宿务San Fernando的副市长之一

然而,据发现,当地官员是兄弟,而不是Franz Sabalones

第二天,Sabalones自愿向菲律宾国家警察局局长Ronald dela Rosa在奎松市的Crame营地投案自首,他承认他以前是杰米里“Jaguar”Diaz的下属,据称是中米沙鄢地区的头号毒品领主

鸣叫

作者:贺慢